江苏海门农村商业银行股份有限公司关于召开第十七次股东会的公告

各位股东：

江苏海门农村商业银行股份有限公司（以下简称“海门农商银行”）第五届董事会第六次会议决定于2026年6月17日召开海门农商银行第十七次股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年6月17日（星期三）下午，会期半天。13:30开始签到，14:00准时开会。

二、会议地点

海门农商银行总行（南通市海门区解放中路137号）八楼会议室。

三、会议方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决方式审议有关议案。

四、会议议程

（一）审议如下议案

1.海门农商银行2025年度董事会工作报告

2.海门农商银行2025年度财务预算执行情况及2026年度财务预算编制报告

3.海门农商银行2026年度经营计划和投资方案

4.海门农商银行2025年度利润分配方案

5.海门农商银行章程修正案

6.补选第五届董事会董事

7.海门农商银行2025年度独立董事自评报告

8.修订《海门农商银行股权管理办法》

9.修订《海门农商银行审计委员会议事规则》

10.海门农商银行2025年度董事履职考核及薪酬安排情况报告

11.海门农商银行2025年度监事薪酬安排情况报告

12.海门农商银行2026年度日常重大关联交易预计额度

（二）听取如下报告

1.海门农商银行2025年度董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告

2.海门农商银行董事会2025年度关联交易情况专项报告

3.海门农商银行2025年度大股东评估报告

五、会议出席对象

1.海门农商银行登记在册的股东。股东本人不能出席的，可以委托代理人出席会议并表决；

2.公司董事、高级管理人员及律师；

3.董事会邀请的嘉宾。

六、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股金证办理登记手续；

2.法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股金证办理登记手续；

3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和代理人身份证(授权委托书格式向本行咨询)；

4.请符合上述条件的股东或委托代理人于2026年6月11日前到海门农商银行任一网点进行登记。

七、会议联系方式

1.会议联系方式：

地址：南通市海门区解放中路137号（海门农商银行五楼董事会办公室）

电话：0513-68050789        联系人：黄嘉伟

邮编：226100

2.本次出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

海门农商银行董事会

                     二○二六年五月二十七日

附件

刘仁樟同志简历

刘仁樟，男，1982年10月出生，江苏兴化人，本科学历，经济师，中共党员。   

2005年11月至2006年11月    兴化农村合作银行陈堡支行综合柜员

2006年11月至2008年1月      兴化农村合作银行昭阳支行综合柜员

2008年1月至2011年9月        兴化农村合作银行昭阳支行信贷组长

2011年9月至2013年4月       兴化农商银行城堡支行副行长（主持工作）兼昭阳支行信贷组长

2013年4月至2013年11月      兴化农商银行楚水支行行长

2013年11月至2017年1月      兴化农商银行昌荣支行副行长（主持工作）

2017年1月至2018年4月        兴化农商银行昭阳支行行长

2018年4月至2019年6月        兴化农商银行安丰支行行长

2019年6月至2020年5月        兴化农商银行风险管理部总经理

2020年5月至2021年6月        兴化农商银行风险管理部总经理（省联社运营管理部挂职）

2021年6月至2021年12月      兴化农商银行运营管理部总经理

2021年12月至2022年3 月     海门农商银行党委委员

2022年3月至今                      海门农商银行党委委员、副行长